Utskott

Revisionsutskott

Revisionsutskottet utses årligen av styrelsen och dess huvuduppgift är att ge råd till styrelsen avseende finansiell rapportering, värderingsprinciper och revisionen. Genom East Capital Explorers investeringsstruktur har revisionsutskottet större ansvar än i många andra företag och övervakar också de ekonomiska relationerna med East Capital Explorer Investments AB och dess investeringar, samt bolagets samarbete och kontraktsrelation med förvaltaren. Revisionsutskottets stadgar styr dess arbete.

Revisionsutskottet skall bestå av minst tre ledamöter. Dessa utses av styrelsen och skall väljas bland de från East Capital oberoende styrelseledamöterna. Revisionsutskottet består av Paul Bergqvist (ordförande), Anders Ek, Alexander V. Ikonnikov och Lars Emilson.

Revisionsutskottet kan, som det anser lämpligt, inbjuda personer från bolaget, East Capital Explorer Investments AB eller förvaltaren att närvara som icke-medlemmar samt utse lämplig juridisk rådgivare, revisionsexperter och oberoende värderingsexperter för konsultation vid utförandet av sitt uppdrag.

Carl Lindgren är bolagets auktoriserade revisor från KPMG, och deltar i alla möten där finansiella rapporter godkänns för att ge sin bedömning till revisionsutskottet innan styrelsen godkänner rapporterna.

Ersättningsutskott

Med beaktande av det begränsade antalet anställda i bolaget bedömer styrelsen att ett ersättningsutskott inte behöver inrättas. De uppgifter som skulle ha ålegat ett sådant utskott utförs i stället av hela styrelsen.