Bolagsordning
Antagen vid årsstämman den 28 april 2010.
§ 1 Firma
Bolagets firma är East Capital Explorer AB (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
§ 3 Verksamhet
Bolaget skall äga och förvalta aktier eller andra värdepapper i East Capital Explorer Investments AB, org. nr 556693-7370, andra värdehandlingar och likvida medel ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Redovisningsvaluta
Bolagets redovisningsvaluta skall vara euro.
§ 5 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital utgör lägst 2 000 000 euro och högst 8 000 000 euro.
§ 6 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.
§ 7 Styrelse och revisorer
Styrelsen består av 3 – 7 ledamöter utan suppleanter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. East Capital PCV Management AB, org. nr 556729-6941, skall äga rätt att, för samma tid, utse en av ledamöterna så länge som det förvaltningsavtal som bolaget är part i och som beskrivs i § 13 i denna bolagsordning är i kraft. 1 – 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljes på årsstämman för tiden intill dess årsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet.
§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet.
§ 9 Årsstämma
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman skall följande ärenden förekomma:
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två protokolljusterare
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- Beslut
- om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer - Fastställande av antalet styrelseledamöter, samt i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
- Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
- Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
- Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
§ 11 Deltagande på bolagsstämman
För att få deltaga på bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före klockan 16.00 senast den dag, som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.
§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
§ 13 Majoritetsbeslut i vissa fall
Bolaget är part i ett som bland annat reglerar ägandet och förvaltningen av East Capital Explorer Investments AB, org. nr 556693-7370, liksom bolagets rättigheter och skyldigheter i egenskap av aktieägare. Beslut om att bolaget skall säga upp avtalet till upphörande enligt punkt 16.2(e) i sådant avtal skall fattas på bolagsstämma. Beslut om att säga upp avtalet, liksom att ändra § 3 och § 7 andra stycket i denna bolagsordning är giltiga endast om de biträtts av aktieägare med minst tre fjärdedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.