Årsstämma

East Capital Explorers årsstämma 2010 hölls onsdagen den 28 april 2010, kl. 15.00 i Konserthuset (Grünevaldsalen) i Stockholm.

Kommuniké från årstämman 2010:

Årsstämman godkände styrelsens förslag att årets resultat balanseras i ny räkning samt att ingen utdelning lämnas i enlighet med bolagets utdelningspolicy. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsperioden.

Styrelseledamöter Paul Bergqvist, Anders Ek, Lars Emilson, Alexander Ikonnikov och Justas Pipinis omvaldes. Årsstämman beslutade även att välja Monika Elling och Karine Hirn som nya ledamöter. Kestutis Sasnauskas hade avböjt omval. Årsstämman omvalde Paul Bergqvist till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde att styrelsearvodet fram till nästa årsstämma skall som tidigare utgå med 700 000 SEK till styrelsens ordförande och 300 000 SEK till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i East Capital koncernen. Styrelseledamöter som är anställda i East Capital koncernen erhåller inget arvode. Årsstämman fastställde att arvode för arbetet i revisionsutskottet oförändrat skall utgå med 50 000 SEK till utskottsordföranden och 30 000 SEK till var och en av de övriga ledamöterna. Vidare fastställdes att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en villkorad ändring av bolagsordningen så att kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt att en annons om att kallelse har skett skall publiceras i Svenska Dagbladet.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i enlighet med det framlagda förslaget.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission.

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende beslut om valberedningen.

Vid ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsstämman valdes medlemmar till revisionsutskottet. Paul Bergqvist omvaldes till utskottsordförande och Anders Ek, Monika Elling, Lars Emilson samt Alexander Ikonnikov valdes som ledamöter.

Kontaktinformation:

Paul Bergqvist, styrelseordförande East Capital Explorer +46 733 55 41 00
Louise Hedberg, chef kommunikation/IR East Capital Explorer +46 8 505 977 20

East Capital Explorers kalender för finansiell information:

• Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
• Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2010, 11 maj 2010
• Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2010, 20 augusti 2010
• Delårsrapport 1 januari – 30 september 2010, 11 november 2010

Ladda ner kommunikén (pdf)

Attachments	Storlek
Kallelse till Årstämma 2010.pdf	182.1 kB
East Capital Explorer fullmakt 2010.pdf	59.85 kB
Handlingar inför årsstämma.pdf	1.2 MB
Valberedningens motiverade yttrande.pdf	73.13 kB
Revisors yttrande ang. ersättning till ledande befattningshavare.pdf	46.65 kB
Revisors yttrande ang. indragning av återköpta aktier.pdf	48.22 kB
Protokoll årsstämma 2010.pdf	1.1 MB
Röstlängd i namnordning.pdf	32.58 kB